صدى الأخبار
كتبت مريم مصطفى:
تباشر الجهات المختصة التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه، نتجت عن أنشطة غير مشروعة تتعلق بالترويج والاتجار بالمواد المخدرة. وتهدف التحقيقات إلى كشف الأساليب التي استخدمها المتهم لإخفاء مصادر هذه الأموال.
كشفت التحقيقات أن المتهم استخدم نشاطه الإجرامي في مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة. قام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال عدة طرق لإخفاء مصدرها، حيث قام بشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وأسس شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات.
أظهرت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى إيداع مبالغ نقدية كبيرة وبشيكات بصفة متكررة في البنوك، دون وضوح العلاقة بين تلك الإيداعات وطبيعة نشاطه. تقدر قيمة الممتلكات التي تم استخدامها لغسل الأموال بحوالي 60 مليون جنيه.
ألقت السلطات القبض على المتهم الذي تخصص في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
